干燥剂厂家-春旺环保:2018年第二次临时股东大会决议公告
- 2018-11-23 -

       深圳市春旺环保科技股份河北11选5始创于1998年,是一家致力于干燥剂、食品脱氧剂等产品的研发、生产和销售的专业干燥剂厂家。以下为公司2018年第二次临时股东大会决议公告内容展示。


公告编号:2018-032

证券代码:831880                                           证券简称:春旺环保                                                         主办券商:方正证券

深圳市春旺环保科技股份河北11选5

2018 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一 、会议 召开和出 席情 况

(一)会议召开情况

1。会议召开时间:2018 年 9 月 12 日

2。会议召开地点:公司会议室

3。 会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5. 会议主持人:董事长王建萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明 :

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市春旺环保 科技股份河北11选5章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出 席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 23,379,100 股,占公司有表决权股份总数的 73.04%。


二 、议案审 议情况

(一)审议通过《关于股东延期对公司履 行补偿义务》议案

1. 议案内容:

       公司 2016 年第一次股 票发行涉及以支 付现金和发行股 份的方式向深 圳铮铭科技河北11选5(以下简称“标的公司”或“铮铭科技”)和珠海市瑞茂科技河北11选5(以下简称“标 的公司”或“瑞茂科技” )原股东收购其所持有的标的公司 100%的股权。2016 年 4 月, 公司与铮铭科技原 股东罗明、 瑞茂科技原 股东刘波签订 了《盈利预测 补偿协议》(以下 简称 “协 议” ),协 议约 定: “在 盈利 承诺 期间 内( 2016 年- 2018 年),标 的公 司任 一年 实现的扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润数低于对应 年度的承诺净利润数,补 偿义务人应该按照本协议的规定对春旺环保予以补偿,铮铭科 技的补偿义务人为罗明, 瑞茂科技的补偿义务人为刘波。关于标的公司的承诺净利润数以及利润补偿措施详见公 司 2016 年 11 月 28 日披 露的 《2016 年第 一次 股票 发行 方案 》(2016-046 )。根 据标 的公司 2016 年及 2017 年的实际经营情况,标的公司 2017 年的经营业绩未达到协议 约定的承诺业绩,承诺义务人需向公司履行补偿义务,因双方未就补偿的结果达成一致, 现经双方协商一致,同意补偿义务人延期履行补偿义务。具体情况详见公司披露的《关 于股东延期履行业绩承诺的公告》(公告编号:2018-027 )。

2.议案表决结果:

同意股数 23,379,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避事项,无需回避表决。


三 、备查文 件目录

《深圳市春旺环保科技股份河北11选5 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

 


深圳市春旺环保科 技股份河北11选5

董事会 2018 年 9 月 13 日